卫宁健康(300253):第六届监事会第十五次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 9月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第 十五次会议。会议通知于2025年9月25日以专人送达及电子邮件方 式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前， 公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并制 定、修订<公司章程>等相关制度的公告》同日披露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年九月二十九日 中财网
 |