佳隆股份(002495):召开2025年第三次临时股东会的通知
广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于2025年9月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月21日(星期二)下午14:30 （2）网络投票时间：2025年10月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月21日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年10月15日 7、会议出席对象 （1）截至2025年10月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。 二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表
1、以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案1.00、2.01、2.02需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记事项 1、登记时间：2025年10月17日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。 2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼） 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。 （3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 4、联系方式 （1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345） （2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：[email protected] （3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011 广东佳隆食品股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 附件： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362495。 2、投票简称：佳隆投票。 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月21日上午9：15，结束时间为2025年10月21日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络2016 “ ” 服务身份认证业务指引（ 年修订）》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件： 广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公 附件： 广东佳隆食品股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公 事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。 委托期限自签署日至本次股东会结束。 本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
中财网
 |