超声电子(000823):超声电子董事离职管理制度
董事离职管理制度 二O二五年九月二十九日 （经第十届董事会第十三次会议审议通过） 目录 第一章总则........................................................................................................................................1 第二章离职情形与程序..................................................................................................................... 1 第三章离职董事的义务..................................................................................................................... 1 第四章离职董事的持股管理..............................................................................................................2 第五章附则........................................................................................................................................3 第一章总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定和《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休以及其他导致董事离职等情形。 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告，详细说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。在新选举的董事就任前，原董事仍应按照法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 第五条 独立董事提出辞职后，公司应在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事在任职期间若出现《公司法》规定不得担任公司董事的情形，公司应依法解除其职务。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第八条 若公司无正当理由在董事任期届满前解任董事，董事可要求公司予以赔偿。 第九条 公司董事离职后两个交易日内，应委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。 第三章离职董事的义务 第十条 董事应在离职后两个交易日内，向董事会移交其任职期间未了结事务清单及公司要求移交的文件。离职董事应基于诚信、勤勉原则，以确保公司运营不受影响为前提，完成相关工作交接。 第十一条 如董事离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。 第十二条 公司董事离职后对股东承担的忠实、勤勉、保密的义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。 第十三条 离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。 第十四条 任职尚未结束的董事，若擅自离职导致公司遭受损失，应当承担赔偿责任。 第十五条 董事执行公司职务时违反法律法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。 第四章 离职董事的持股管理 第十六条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应熟知《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第十七条 离职董事的持股变动应遵守以下规定： （一）公司董事离职后六个月内不得转让其所持公司股份。 （二）公司董事在任期届满前离职的，应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五。中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。 第十八条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应严格履行承诺。 第十九条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。 第五章附则 第二十条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。 第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。 第二十二条 本制度经董事会审议通过之日起生效。 中财网
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