中视传媒(600088):中视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月29日 19:11:09 中财网

原标题:中视传媒:中视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-28
中视传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座22层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	180
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,273,959
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	57.9004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事宗文龙因公务原因未出席会议；2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因公务原因、监事任春萍因个人原因未出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
1.01 议案名称：《中视传媒股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	228,682,144	99.3087	1,460,659	0.6343	131,156	0.0570

1.02 议案名称：《中视传媒股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	228,682,444	99.3088	1,460,359	0.6341	131,156	0.0571

1.03 议案名称：《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	228,681,244	99.3083	1,460,359	0.6341	132,356	0.0576

2. 议案名称：《关于取消公司监事会并废止监事会制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	229,531,966	99.6777	600,237	0.2606	141,756	0.0617

3. 议案名称：《关于修订公司<控股股东行为规范条例>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	228,682,944	99.3090	1,459,859	0.6339	131,156	0.0571

4. 议案名称：《关于修订公司<投融资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	228,614,544	99.2793	1,529,559	0.6642	129,856	0.0565

5. 议案名称：《关于中视传媒2026年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,875,662	64.2447	1,034,893	35.4469	9,000	0.3084

6. 议案名称：《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	229,281,666	99.5690	862,437	0.3745	129,856	0.0565

(二)累积投票议案表决情况
7.《关于选举中视传媒第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	王 钧	228,571,630	99.2607	是
7.02	胡源广	228,629,819	99.2860	是
7.03	闫文强	228,655,620	99.2972	是
7.04	韩喜明	228,957,253	99.4282	是
7.05	刘树明	228,662,257	99.3000	是

8.《关于选举中视传媒第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	杜 帅	228,945,570	99.4231	是
8.02	田英辉	228,560,676	99.2559	是
8.03	曾雪云	228,601,694	99.2737	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
5	《关于中视 传媒2026 年日常关 联交易预 计的议案》	1,875,662	64.2447	1,034,893	35.4469	9,000	0.3084
6	《关于中视 传媒使用 自有闲置 资金进行 委托理财 的议案》	13,099,472	92.9583	862,437	6.1201	129,856	0.9216
7	《关于选举 中视传媒 第十届董 事会非独 立董事的 议案》	-	-	-	-	-	-
7.01	王 钧	12,389,436	87.9196
7.02	胡源广	12,447,625	88.3326
7.03	闫文强	12,473,426	88.5157
7.04	韩喜明	12,775,059	90.6562
7.05	刘树明	12,480,063	88.5628
8	《关于选举 中视传媒 第十届董 事会独立 董事的议 案》	-	-	-	-	-	-
8.01	杜帅	12,763,376	90.5732
8.02	田英辉	12,378,482	87.8419
8.03	曾雪云	12,419,500	88.1330

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，其子议案通过逐项表决，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司，合计持有公司股份227,354,404股，均进行了回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁旭、郭明阳
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中视传媒股份有限公司董事会
2025年9月30日