三角防务(300775):第四届董事会第一次会议决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第一次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议以口头、电话方式向全体董事送达。全体董事共同推举严建亚先生召集和主持本次会议，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举严建亚先生为公司第四届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2．审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员 及主任委员，具体组成情况如下： 战略委员会：严建亚先生（主任委员）、虢迎光先生、傅瑜先生 薪酬与考核委员会：傅瑜先生（主任委员）、王建玲女士、虢迎 光先生 审计委员会：周龙先生（主任委员）、王建玲女士、何琳女士 上述各专门委员会委员任期三年，自公司本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经全体董事审议，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董 事会同意聘任虢迎光先生为公司总经理，同意聘任罗锋先生、李宗檀先生、周晓虎先生、严健先生、王海鹏先生、严党为先生、曹亮先生、李辉先生为公司副总经理，同意聘任杨伟杰先生为公司副总经理及财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会独立董事专门会 审核通过、聘任公司财务总监事项已经审计委员会审议通过，均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经全体董事审议，同意聘任杨伟杰先生担任公司董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 杨伟杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年9月29日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、备查文件 1、《第四届董事会第一次会议决议》； 2、《第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》； 3、《第四届董事会独立董事专门会2025年第一次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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