奥迪威(832491):新增2025年日常性关联交易
广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于新增2025年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥迪威”）于 2024年 12月 4日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于预 计 2025年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月 5日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-103）。公司于 2025年 3月 24日召开第四届董事会第十四次会议、 第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于新增 2025年日常性关联交易的议案》，具 体内容详见公司于 2025年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《关于新增 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。以上议案在 公司董事会审议前，均已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 关联方名称：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：高大鹏 注册资本：55,494.9301万人民币。 成立日期：1986年 7月 24日 住所：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103号 主营业务：技术开发、生产和销售汽车信息和娱乐系统及部件，空调系统及部件，仪表系统及部件，显示系统及部件，转向系统及部件，汽车安全系统及部件，智能驾驶辅助安全系统及部件，自动驾驶系统及部件，动力及底盘管理系统及部件，车身控制系统及部件，胎压监测系统及部件，变速箱控制单元及部件，汽车空气净化器及部件，汽车内饰面板，汽车灯饰总成，车用应急电源，汽车行驶记录仪，传感器系列，车用雷达，车用摄像头，车载麦克风，车用天线，车载视频行驶记录系统，流媒体后视镜，驾驶舱模块，车辆及驾驶员通讯报警系统，车载智能通讯系统，车载智能通讯手机，车载总线网络系统及部件，新能源汽车零部件、汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，汽车电子产品及部件，智能交通系统，移动出行服务，智能网联系统及服务，互联网技术服务，基础软件服务，应用软件服务，从事货物及技术进出口。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 实际控制人：无 主要财务数据：德赛西威 2024年度经审计的总资产为 214.83亿元，净资产 96.43亿元，营业收入 276.18亿元，净利润 20.18亿元。 关联关系：德赛西威于 2024年 9月 30日持股比例由 5.47%减持至 3.72%。2025年3月 11日德赛西威原副总经理段拥政先生辞去公司董事职务，自该日起的 12个月内，公司与德赛西威仍构成关联关系。 履约能力分析：关联方依法存续，不属于失信被执行人，生产经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。 交易内容：因业务发展需要，公司向德赛西威销售商品及服务，预计 2025年度新增交易金额 2,000.00万元，预计 2025年度关联交易总金额 4,200.00万元。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 公司于 2025年 9月 29召开的第四届董事会第十九次会议通过《关于新增 2025年日常性关联交易的议案》。该议案表决情况为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，本议案不涉及关联董事回避表决的情形。本议案在公司董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次新增日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 上述关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则，交易定价遵循公平合理的原则，以市场价格为定价基础，交易双方协商定价，不存在损害双方及其他股东利益的情形。定价依据公平合理，交易程序符合相关法律法规的规定。 （二） 定价公允性 上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，成交价格由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的日常性关联交易范围内，由公司管理层根据经营需要签署相关协议、订单。 实际发生的关联交易金额在上述预计金额范围内的将无需提交董事会审议，如有超出部分将根据决策权限分别提交董事会、股东会审议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。 上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构国联民生承销保荐认为：公司本次新增 2025年日常性关联交易事项已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次新增的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，不存在其他应披露未披露的重大风险。因此，保荐机构对奥迪威新增 2025年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 （二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》 （三）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》 （四）《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司新增2025年日常性关联交易的核查意见》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 29日 中财网
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