东和新材(839792):2025年第三次临时股东会决议
辽宁东和新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份总数 86,908,213股，占公司有表决权股份总数的52.50%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司副总经理毕一明、毕德斌、罗锦、吴山出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<辽宁东和新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案无需回避表决。 （三）审议通过《关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数26,966,114股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东毕胜民、董宝华、孙希忠、赵权、康永波、王晓阳、魏宇回避表决。 （四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《修订<承诺管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》 同意股数 86,908,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案无需回避表决。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所 （二）律师姓名：洪乔、方万 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2025年 9月 29日 中财网
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