襄阳轴承(000678):2025年第一次临时股东大会决议
襄阳汽车轴承股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室 4、股东大会召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长高少兵 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东981人，代表股份82,286,063股，占公司有表决权股份总数的17.9034％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％；通过网络投票的股东980人，代表股份82,266,563股，占公司有表决权股份总数的17.8991％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东980人，代表股份3,723,050股，占公司有表决权股份总数的0.8100％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％；通过网络投票的中小股东979人，代表股份3,703,550股，占公司有表决权股份总数的0.8058％。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 总表决情况： 同意80,573,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9187％；反对1,484,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8037％；弃权228,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2776％。 中小股东总表决情况： 同意2,010,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0000％； 反对1,484,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8655％； 弃权228,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1345％。 关联股东三环集团有限公司回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所 2、律师姓名：陈琬红 史毓杰 3、结论性意见 本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。 四、备查文件 1、襄阳汽车轴承股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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