南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十三次会议通知和材料于2025年9月23日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于2025年9月28日在广州以现场及视频通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国 刚、李定林、范晓东、张昆、杨璐、鄢永昌6位董事现场出席，杜云 辉、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长 主持。公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于《公司企业架构蓝图（2025年版）》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过了关于《肇庆浪江蓄能发电有限公司以公开进场方 式增资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，公司的控股子公司 肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称“肇庆公司”，公司持股90%，广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股10%）拟通过北京产权交易所 以公开进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次肇庆公司增资扩股的优先认购权。 本次增资扩股拟募集资金不低于12亿元，不构成重大资产重组。 增资扩股后，公司持股比例不低于54%，肇庆公司仍纳入公司合并报 表范围。本次交易采取公开挂牌方式，具体增资方、增资价格及金额等尚存在不确定性，未知是否构成关联交易。 (三)审议通过了关于《茂名蓄能发电有限公司以公开进场方式增 资扩股引入战略投资者实施方案》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名 蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”，公司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股100%）拟通过北京产权交易所以公开 进场方式增资扩股引入一名战略投资者。原股东放弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。 本次增资扩股拟募集资金不低于7.68亿元，不构成重大资产重 组。增资扩股后，南方电网调峰调频发电有限公司持股比例不低于 69%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。本次交易采取公开挂牌方 式，具体增资方、增资价格及金额等尚存在不确定性，未知是否构成关联交易。 (四)审议通过了关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交 易的议案。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、 李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《公司关于参与投资设立南网工融基金暨关联交易的公告》详见 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） (五)审议通过了关于《公司2025-2027年ESG专项提升行动方案》 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (六)审议通过了关于组建公司市场营销中心（市场营销部）的议 案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为适应电力市场化改革的新形势新要求，把握电力市场建设带来 的储能发展机遇，深化市场政策研究，增强市场竞争能力，公司设立市场营销中心（市场营销部）。 (七)审议通过了关于公司经理层成员2022-2024年任期经营业 绩考核结果的议案。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李定林回 避表决。 (八)审议通过了关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作 方案（2025-2027年）》的议案。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李定林回 避表决。 (九)审议通过了关于公司经理层成员岗位聘任协议及2025年经 营业绩责任书的议案。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李定林回 避表决。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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