*ST大晟(600892):第十二届董事会第九次会议决议
大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会第九次会议于2025年9月29日在深圳市福田区景田北一街28-1 邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 本次聘任会计师事务所事项已经公司审计委员会审议通过。关于 聘任2025年度审计会计师事务所的具体内容详见公司同日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-040）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 2.审议通过《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 关于本次变更注册地址、取消监事会并修订《公司章程》的具体 内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 3.审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 关于本次修订公司相关治理制度具体内容详见公司同日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并修订及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 4.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会， 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-044） 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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