惠天热电(000692):2025年第六次临时股东会决议

 时间：2025年09月29日 20:45:57 中财网
原标题:惠天热电:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-67
沈阳惠天热电股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第六次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开分别经公司第十届董事会2025年第九次临时会议、第十届董事会2025年第十次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:15
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况

项目人数代表股份数量（股）占公司总股份比例
一、总体出席情况---
出席股东及股东代表125189,026,81735.4758%
其中：现场出席1159,796,60829.9900%
网络投票12429,230,2095.4858%
二、中小股东出席情况（不含董监高）---
出席股东及股东代表12429,230,2095.4858%
其中：现场出席000.0000%
网络投票12429,230,2095.4858%
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于煤炭仓储及运输关联交易的议案》
表决结果：

　A 代表股份数量 （股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东29,230,20918,327,50962.7006%9,792,60033.5016%1,110,1003.7978%
其中： 中小股东表决 情况29,230,20918,327,50962.7006%9,792,60033.5016%1,110,1003.7978%
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股回避表决，本议案出席会议的所有有 表决权股份为29,230,209股。 2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
2.表决通过了《关于购热关联交易的议案》
表决结果：

　A 代表股份数量 （股）同意股份　反对股份　弃权股份　
　　数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）数量（股）占A的比 例（%）
总体表决：出 席会议的所有 有表决权股东29,230,20924,763,30984.7182%3,356,80011.4840%1,110,1003.7978%
其中： 中小股东表决 情况29,230,20924,763,30984.7182%3,356,80011.4840%1,110,1003.7978%
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股回避表决，本议案出席会议的所有有 表决权股份为29,230,209股。 2、同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。　　　　　　　
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.公司2025年第六次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第六次临时股东会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年9月30日

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