金圆股份(000546):第十一届董事会第二十次会议决议

时间：2025年09月29日 20:50:32 中财网

原标题:金圆股份:第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-063号
金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年09月26日以电子邮件形式发出。

本次会议于2025年09月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。

2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

2．审议通过《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.04《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.07《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.09《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.10《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.11《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.12《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

3．审议通过《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：
3.01《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.03《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.04《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.05《关于修订<接待和推广工作制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.06《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.07《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.08《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.09《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.10《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.11《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.12《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.13《关于修订<财务会计管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.14《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.15《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.16《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.17《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.18《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.19《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查资料
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2025年9月30日