新安洁(831370):2025年第二次临时股东会决议
新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长因公出差，副董事长赵晓光主持会议 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数 158,159,402股，占公司有表决权股份总数的52.670055%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.000033%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人；董事长魏延田授权委托赵晓光表决意见并签署相关文件； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数150,436,502股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999934%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000066%。 2.回避表决情况 股东魏延田、赵晓光、魏文筠回避表决，回避表决股份7,722,800股。 （三）审议通过《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数158,159,302股，占本次股东会有表决权股份总数的99.999937%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.000063%。 2.回避表决情况 无。 （四）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数158,159,402股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 无。 （五）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所 （二）律师姓名：王琴、罗议 （三）结论性意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）公司2025年第二次临时股东会决议； （二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2025年 9月 29日 中财网
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