戈碧迦(835438):2025年第二次职工代表大会决议
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月29日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月18日以书面通知方式发出 5.会议主持人：郭公安 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席职工代表56人，出席和授权出席职工代表56人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》,公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。 公司职工代表大会现选举李亮先生为职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。李亮先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意56票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2029年9月29日 中财网
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