善水科技(301190):2025年第二次临时股东会决议
九江善水科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00 2、召开地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长黄国荣先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 截至2025年9月22日（股权登记日），公司总股本为214,636,500股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份9,285,618股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为205,350,882股。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份126,868,500股，占公司有表决权股份总数的61.7813％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份126,489,600股，占公司有表决权股份总数的61.5968％。通过网络投票的股东53人，代表股份378,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份13,734,500股，占公司有表决权股份总数的6.6883％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,355,600股，占公司有表决权股份总数的6.5038％。通过网络投票的中小股东53人，代表股份378,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845％。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 （四）见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意126,832,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715％；反对35,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 中小股东总表决情况：同意13,698,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7372％；反对35,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2592％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036％。 （二）审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 （三）审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 （四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 （五）审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 （六）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 （七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：同意5,062,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871％；反对19,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3852％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277％。 中小股东总表决情况：同意352,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1116％；反对19,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1729％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7155％。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所 （二）见证律师姓名：陈宽、聂建胜 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议； 2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2025年第二次股东会的法律意见书。 特此公告。 九江善水科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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