紫建电子(301121):召开2025年第三次临时股东会的通知
重庆市紫建电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定，经重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟于2025年10月17日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市紫建电子股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2025年10月10日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至2025年10月10日（星期五）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。 8、现场会议地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司一号会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表：
议案1、议案2采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举3名非独立董事、3名独立董事。其中议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。 根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、本次股东会现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2025年10月13日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照复印件，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2025年10月13日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年10月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。 3、登记地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：523200。 4、会议联系方式： 联系人：肖先生 联系电话：0769-81168096 理签到入场手续。 6、出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 重庆市紫建电子股份有限公司 董事会 2025年9月29日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：参会股东登记表 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：351121，投票简称：紫建投票。 2、填报选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 本次股东会议案1至议案2为累积投票议案。 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 1、投票时间：2025年10月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过本所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日（现场会议召开当日））9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席重庆市紫建电子 附件2： 重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席重庆市紫建电子
2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证件号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人持股性质： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证件号码： 委托日期： 年 月 日 附件3： 重庆市紫建电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
年 月 日 注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。 3、请用正楷字完整填写本登记表。 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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