博源化工(000683):续聘2025年度审计机构
内蒙古博源化工股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月29日召开九届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司选聘会计师事务所制度》等相关规定，公司董事会审计委员会对2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）的履职能力等进行了评审，认为其符合续聘条件，拟续聘其为公司2025年度审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。 历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 业务规模：立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。 （二）历史服务情况 2024年9月27日，公司召开九届董事会审计委员会2024年第四次会议、九届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，并经公司于2024年10月14日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，同意聘任立信为公司2024年度财务报表、内部控制审计机构，审计费用150万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。 （三）项目信息 1.基本信息
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 二、拟续聘会计师事务所理由 （一）执业质量 该所具备承接公司审计业务的资质或能力；上年度审计工作高效、专业，未发现重大财务错报；对关键审计事项如收入确认、预计负债、固定资产、在建工程的计量及其转固事项等执行了必要、充分的审计程序。 （二）独立性 该所及签字会计师与公司无关联关系，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未向公司提供可能影响独立性的非审计服务。 （三）专业能力 项目合伙人及审计团队熟悉公司业务，具备制造业审计经验，能够按照相关业务约定书的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务；能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密。 （四）费用合理性 基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，本次拟续聘立信为公司2025年度财务报表、内部控制审计工作的审计机构，审计费用拟定150万元，其中财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，与同行业上市公司水平相当，与上年审计业务收费相同。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会审议情况 2025年9月29日，公司董事会审计委员会召开2025年第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的提案》。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司续聘2025年度审计机构的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。 2.董事会、监事会对议案审议和表决情况 公司于2025年9月29日召开九届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。 3.生效日期 本次续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1.公司九届三十一次董事会决议。 2.公司九届二十五次监事会决议。 3.公司九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。 内蒙古博源化工股份有限公司董事会 二〇二五年九月三十日 中财网
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