优宁维(301166):第四届监事会第八次会议决议
上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由监事会主席王艳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 经审议，公司监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会一致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 上海优宁维生物科技股份有限公司监事会 2025 9 30 年 月 日 中财网
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