澄星股份(600078):江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议
江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年9月26日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案中部分治理制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 3、审议通过《关于应收账款质押的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 4、审议通过《关于提请召开 2025年第四次临时股东大会的议案》；公司决定于2025年10月17日在公司二楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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