澄星股份(600078):江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议

时间：2025年09月30日 11:16:05 中财网

原标题:澄星股份:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2025-061
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2025年9月26日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议3人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2025年9月30日