云南旅游(002059):公司第八届董事会第二十九次会议决议
云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年9月26日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年9月29日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司股东会议事规则》。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司董事会议事规则》。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于续聘2025年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-053）。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为下属企业提供担保的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于为下属企业提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 详细内容详见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第二十九次会议决议； （二）公司第八届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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