中泰化学(002092):八届三十次董事会决议
债券代码：148437 债券简称：23新化K1 新疆中泰化学股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三十次董2025 9 24 2025 9 事会会议于 年月 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 年 月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》作出相应修订。 具体内容详见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于修订<公司章程>http://www.cninfo.com.cn 的公告》、披露于巨潮资讯网 上的《新疆中泰化学股份 有限公司章程》。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。 9 0 0 二、会议以赞成票 票，反对票 票，弃权票 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案； 1 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。 三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。 9 0 0 四、会议以赞成票 票，反对票 票，弃权票 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司总经理工作细则》。 9 0 0 五、会议以赞成票 票，反对票 票，弃权票 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会秘书工作细则》。 9 0 0 六、会议以赞成票 票，反对票 票，弃权票 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。 9 0 0 七、会议以赞成票 票，反对票 票，弃权票 票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》。 2025 本议案需提交公司 年第三次临时股东会审议通过。 八、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于修订《新2 疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司子公司管理办法》。 九、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司市值管理办法》的议案； 详细内容见2025年9月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司市值管理办法》。 十、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于聘任公司2025年度审计机构的议案； 详细内容见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》。 本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。 十一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于召开公2025 司 年第三次临时股东会的议案。 详细内容见2025年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二○二五年九月三十日 3 中财网
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