科大讯飞(002230):第六届监事会第十五次会议决议
科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年9月27日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2025年9月29日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。其中曹迎春女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由监事会主席曹迎春女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 公司拟对募集资金用途调整如下： 调整前： “7、募集资金用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。” 调整后 “7、募集资金用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过400,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 单位：万元
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。” 本议案需提交公司股东会审议。 （二）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 具体内容详见刊登在2025年9月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。 （国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体内容详见刊登在2025年9月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 （五）以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告。 《2025年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议特此公告。 科大讯飞股份有限公司 监事会 二〇二五年九月三十日 中财网
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