西部材料(002149):西部材料2025年第三次临时股东会决议
西部金属材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会无否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 ●本次股东会无增加、变更提案的情况。 ●本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●本次股东会的议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30； 2．网络投票时间：2025年9月29日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月29日9:15～15:00期间的任意时间； 3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1； 4．召集人：公司董事会； 5．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 6．会议主持人：董事长杨延安先生； 7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员，见证律师等列席了会议； 定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共438人，代表股份167,701,840股，占上市公司有表决权股份总数的34.3500%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份164,600,040股，占上市公司有表决权股份总数的33.7147%。通过网络投票的股东435人，代表股份3,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份3,104,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.6358%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0005%。 通过网络投票的中小股东435人，代表股份3,101,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6353%。 没有股东委托独立董事进行投票。 二、提案审议和表决情况 1.审议通过《关于取消监事会并废止相关制度的议案》。 总表决情况：同意167,002,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5832％；反对623,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3717％；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0451％。 中小股东总表决情况：同意2,405,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4828％；反对623,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0786％；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4386％。 本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 总表决情况：同意167,136,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6627％；反对513,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。 中小股东总表决情况：同意2,538,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7801％；反对513,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5351％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6848％。 3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 总表决情况：同意166,655,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3760％；反对994,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5933％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。 中小股东总表决情况：同意2,057,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2887％；反对994,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0491％；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6622％。 本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》。 本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下： 4.01审议通过《股东会议事规则》。 总表决情况：同意166,539,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3069％；反对1,087,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6487％；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。 中小股东总表决情况：同意1,941,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5552％；反对1,087,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0449％；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3999％。 本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.02审议通过《董事会议事规则》。 总表决情况：同意166,548,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3125％；反对1,076,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6416％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0459％。 中小股东总表决情况：同意1,951,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8612％；反对1,076,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6616％；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4772％。 本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.03审议通过《募集资金管理办法》。 总表决情况：同意166,553,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3154％；反对1,071,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％。 中小股东总表决情况：同意1,956,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0158％；反对1,071,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5199％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4643％。 4.04审议通过《对外担保管理制度》。 总表决情况：同意166,505,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2866％；反对1,115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6654％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。 中小股东总表决情况：同意1,907,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4599％；反对1,115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9469％；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5932％。 4.05审议通过《独立董事工作制度》。 总表决情况：同意166,654,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3757％；反对967,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5768％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。 中小股东总表决情况：同意2,057,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2726％；反对967,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1600％；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5674％。 4.06审议通过《累积投票制实施细则》。 总表决情况：同意166,548,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3122％；反对1,075,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6414％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465％。 中小股东总表决情况：同意1,950,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8419％；反对1,075,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6487％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5094％。 4.07审议通过《关联交易决策制度》。 总表决情况：同意166,520,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2955％；反对1,090,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6502％；弃权91,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543％。 中小股东总表决情况：同意1,922,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9431％；反对1,090,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.1255％；弃权91,000股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9314％。 4.08审议通过《投资管理制度》。 总表决情况：同意166,544,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3096％；反对1,079,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6439％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465％。 中小股东总表决情况：同意1,946,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7033％；反对1,079,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7872％；弃权77,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5094％。 4.09审议通过《对外捐赠管理办法》。 总表决情况：同意166,385,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2148％；反对1,260,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7516％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％。 中小股东总表决情况：同意1,787,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5814％；反对1,260,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6050％；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8136％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．西部金属材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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