*ST宝实(000595):第十届董事会第二十五次会议决议
宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第二十五次会议于2025年9月24日以电子邮件方式发 出通知，于2025年9月29日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事6名，实到董事6名，其中1名董事以通讯方式表 决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则> 的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （六）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细 则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （七）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议 案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占 用资金管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议 案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责 任追究管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十五）审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议 案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度> 的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度> 的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理 制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议 案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十一）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十二）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二十三）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则> 的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十四）审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十五）审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十六）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十七）审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理 办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十八）审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （二十九）审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十一）审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十二）审议通过《关于修订<资产管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十三）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的 议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （三十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 （三十七）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东 会的议案》 公司董事会定于2025年10月15日（星期三）召开2025 年第六次临时股东会，股权登记日为2025年10月10日（星 期五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-116）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为 通过。 三、备案文件 1.第十届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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