*ST宝实(000595):总经理办公会议事规则（2025年9月修订）
总经理办公会议事规则 第一章总则 为完善宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公 第一条 司”）法人治理结构，规范公司总经理办公会议事程序，保证总 经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和规范性文 件及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际，制定本议事规则。 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》 第二条 赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理的 授权事项、以及其他有关重要事项进行集体研究讨论或者决策的 工作机制。 第二章议事范围 第三条总经理办公会议由总经理召集主持，总经理因故不 能出席会议，应当由总经理委托或指定的副总经理代其召集并主 持总经理办公会。 第四条总经理办公会议事范围包括以下内容： （一）落实执行经公司股东会、董事会通过的重要决策，研 究部署具体的工作措施和实施方案，并向董事会报告工作； （二）拟订公司的发展战略规划、年度经营计划、投资计划、 融资计划、财务预决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案； （三）拟订公司重大对外投资工程建设方案，以及控股子公 司重大改革改制、重大国有资产交易方案； （四）拟订公司投资、资本运营及融资方案； （五）拟定合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实 施；组织应对重大合规风险事件，指导监督各部门和各控股公司 合规管理工作； （六）审议实施预算内公司招投标事项、除审计部组织的内 部和专项审计外其他外部中介机构选聘事项； （七）批准与关联自然人发生的交易金额不超过30万元的 关联交易事项；以及批准与关联法人发生的交易金额不超过300 万元，或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过0.5%的关联 交易事项，但公司为关联方提供担保的除外； （八）批准交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产 的10%以下，或者1000万元以下的收购出售资产（不含购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 产购买或者出售等交易行为），租入租出、转让资产，债权、债 务重组，转让或者受让研究与开发项目，对外投资、项目投资， 资产抵押、质押，委托理财等事项； （九）审议公司年度新增100万元及以下单项固定资产投资 项目（含新建、扩建、改建）；审议年度新增300万元以下的技 改、检修以及大宗物资采购和购买服务等项目； （十）按照公司党委审查意见，审批实际控制企业发展规划、 经营方针； （十一）在工资总额核定范围内，审批公司系统工资总额调 剂； （十二）审批公司对外合作和交流等事项； （十三）制定控股公司年度和任期经营业绩责任目标、提出 经营业绩考核兑现建议，提交党委会研究； （十四）按照公司党委关于安全稳定方面重大决策，研究制 定具体措施并抓好落实； （十五）拟订公司的基本经营管理制度，拟订总经理办公会 议事规则，制定公司的具体规章制度。 （十六）研究决定公司日常经营管理工作； （十七）拟订发行公司债券方案，审议资金内部拆借、年度 融资计划的对外借款事项； （十八）研究公司参股企业股东权利所涉及事项； （十九）其他需要由总经理办公会讨论和决定的事项。 第三章议事程序 第五条有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会： （一）董事长提出时； （二）总经理认为必要时； （三）有重要经营管理事项必须立即决策时； （四）有突发性事件发生时； （五）其他须召开总经理办公会的情况。 第六条总经理办公会议题由总经理提出或由副总经理、财 务总监等高管人员提议并报总经理审定。 第七条总经理办公会实行总经理负责制，对总经理职权和 董事会授权范围内事项，总经理有最终决定权，并承担相应责任。 总经理对董事会负责，接受董事会的监督。 第八条总经理办公会出席人员为总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等经理层成员，会议应当有经理层半数（含） 以上人员到会方可召开。专职副书记可视议题内容列席总经理办 公会。公司纪委书记、综合办公室主任、会议秘书列席会议。 第九条总经理办公会原则上采取现场会议方式召开，特殊 情况下可采取视频、传签等非现场方式召开。参会人员因故不能 出席会议时，应当在会前向总经理请假。 第十条总经理办公会应当在会议召开前发出书面通知。会 议通知内容包括会议时间、地点、会议期限、会议主持人、会议 议题和议程、发出通知日期等。 第十一条发生突发事件、突发事故和紧急情况以致来不及 召开总经理办公会时，总经理可临机处置授权范围内有关事项， 并在事后通报。 第十二条会议讨论过程中，经理层多数成员存在较大分歧 时，总经理应慎重考虑，可暂缓决策。 第十三条对日常工作推进中的专项问题，可授权召开专题 会研究决定；对情况复杂或特殊重大问题，可召开专题会先行研 究后，按程序提请相关会议研究决定。 第十四条总经理办公会决定事项以会议纪要形式作出。综 合办公室负责总经理办公会会务工作，对议定事项形成会议纪要， 内容主要包括：会议名称、会议时间、会议地点、出席会议人员、 会议议题、会议决定。会议纪要由总经理签发。会议纪要原则上 应在总经理办公会后的3个工作日内发送相关职能部门或及所 属公司负责组织实施。 第十五条综合办公室负责会议纪要的立卷归档。会议纪要 应与会议议题、会议记录等文件材料一起列为公司重要档案，以 年度为单位妥善保管并归档。在公司存续期内，会议纪要存档时 间不得少于10年。 第十六条出席总经理办公会人员要遵守会议纪律，对涉及 公司秘密的会议文件和材料要妥善保管，不得泄露会议讨论情况 和不宜公开事项。 第四章议事报告 第十七条总经理办公会决定事项，由相关副总经理、财务 总监等根据分工负责组织有关部门实施，并将落实情况及时向总 经理报告。综合办公室负责协调、督办、检查，报告决定事项的 执行情况和结果。 执行过程中遇紧急和特殊情况需变更会议决议内容的，总经 理与相关领导沟通后可适当进行调整，调整内容需在下一次总经 理办公会上进行通报。 第十八条总经理应按照董事会要求汇报决策所需信息，确 保公司运营对董事会的透明度，每半年在董事会会议上报告一次 重大事项安排。具体内容包括： （一）董事会决议的执行情况； （二）行使董事会授权的执行情况和结果； （三）公司半年、年度经济运行情况、存在的问题及对策措 施； （四）公司重点工作进展情况； （五）董事会要求报告的其他事项。 总经理应于每年年初向董事会提交上一年度的工作报告。 第十九条总经理、副总经理、财务总监等高管人员应当及 时、主动与董事会、董事沟通，并积极答复董事会、董事的咨询 和质询。 第五章附则 第二十条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公 司章程》等规定执行。 第二十一条本规则由公司董事会负责解释和修改。 第二十二条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。 中财网
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