鸿利智汇(300219):召开2025年第二次临时股东会的通知
鸿利智汇集团股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开的第六届董事会第六次会议的决议，公司将于2025年10月24日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月29日召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月24日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年10月24日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。 5 、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年10月17日（星期五） 7、出席对象 （1）截至股权登记日2025年10月17日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8 1 、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 号公司办公楼会议室二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东会提案名称及编码表
（1）上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （2）议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 （3）公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、本次股东会现场会议的登记方法 1 、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。 2、会议联系方式： 联系人：赵军 电话：020-86733958 地址：广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部。 电子邮箱：[email protected] 3、本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作流程见（附件一）。 五、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2025 9 29 年 月 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350219 2、投票简称：鸿利投票 3、填报表决意见： 本次股东会的所有议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 鸿利智汇集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2025年第二附件三： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鸿利智汇集团股份有限公司2025年第二
委托人签名(法人签名加盖公章)： 委托人证照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束。 中财网
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