荣盛发展(002146):第八届董事会第十三次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十三次会议通知于 2025年 9月 29日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年 9月 29日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘 录的议案》 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需 提交公司股东会审议。 具体内容详见刊登于 2025年 9月 30日《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘录的公告》。 （二）《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易 事项的议案》 避对本议案的表决。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。 本议案提交董事会审议前，已经公司 2025年第一次独立董事专 门会议审议通过，独立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案无需 提交公司股东会审议。 具体内容详见刊登于 2025年 9月 30日《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的公告》。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议； 2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十九日 中财网
 |