云天化(600096):云天化第十届董事会第四次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四 次（临时）会议通知于2025年9月25日以送达、邮件等方式通知全 体董事及相关人员。会议于2025年9月30日以通讯表决的方式召开。 应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将全资 子公司持有的子公司股权无偿划转至公司的议案》。 为优化资源配置，构建现代物流体系，保障产业链、供应链高效 运营，同意将公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）持有的天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）68.3787%股权无偿划转至公司。 天驰物流是公司全资子公司联合商务的控股子公司，联合商务持 有天驰物流68.3787%股权，公司持有天驰物流31.6213%股权。2024 年12月31日，天驰物流经审计总资产55,985.70万元、净资产 38,526.02万元，2024年实现营业收入259,601.23万元、净利润7,471.35万元。本次划转以2024年12月31日为划转基准日，联合商务持有 的天驰物流68.3787%股权对应的净资产账面价值26,343.59万元。划 转完成后，公司持有天驰物流100%的股权。 本次股权划转不改变公司合并报表范围，不会对公司合并报表经 营业绩和资本结构、资产、负债、所有者权益等财务指标产生影响。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向参股 公司提供财务资助的议案》。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-071号《关于向参股公司提供财务资助的公告》。 （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 组织机构调整的议案》。 （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第七次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-072号《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2025年10月1日 中财网
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