永安期货(600927):永安期货股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
永安期货股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十五次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通 知及变更通知分别于2025年9月23日、9月25日以书面和电 子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加 表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于发行次级债的议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 为满足公司经营发展需要，公司拟以非公开方式，发行规模 不超过10亿元、期限不超过5年（含5年）的次级债券。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整承租永安国富新大楼办公场地的 议案》 表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审 议通过。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 调整承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公 告编号：2025-055）。 特此公告。 永安期货股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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