*ST建艺(002789):第五届董事会第十四次会议决议
证券代码： 证券简称： 建艺 公告编号： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年9月30日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的议案》因市场环境发生显著变化及各方战略调整，经广东建艺正耀新能源有限公司（以下简称“建艺正耀”）各股东研判及磋商，拟签订《单晶硅项目投资合作终止协议》并注销建艺正耀。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于签订<单晶硅项目投资合作终止协议>的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。 公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记/备案相关工作。 《公司章程》最终以工商登记机关核准登记的内容为准。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>及公司内部治理制度的公告》。修改后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 为推动公司相关治理制度规定符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定内部治理制度，具体如下：3.01修订《股东会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.02 修订《董事会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.03修订《募集资金管理制度》 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 3.04修订《关联交易决策制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.05修订《对外投资管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.06 修订《对外担保管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.07修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.08修订《累积投票制实施细则》 9 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 3.09修订《薪酬与考核委员会工作细则》 3.10修订《审计委员会工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.11修订《提名委员会工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.12修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.13修订《总经理工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.14修订《董事会秘书工作制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.15修订《信息披露管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.16修订《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.17修订《内部审计制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.18修订《委托理财管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.19修订《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.20修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.21修订《重大信息内部报告制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.22修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.23修订《投资者关系管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.24制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述修订后、制定的制度详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度全文。 上述子议案3.01至3.08尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。上述子议案3.09至3.24经公司董事会审议通过后生效。 （四）审议通过《关于提议召开公司 2025年第十次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第十次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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