沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易
沈阳机床股份有限公司关于2025年度 公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易的基本情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）向通用技 术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈阳 中捷航空航天机床有限公司100%股权、沈阳中捷友谊厂有限 公司100%股权，向通用技术集团机床有限公司发行股份购买 其持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天锻公司”） 78.45%股权，同时配套募集资金的重大资产重组已完成标的 资产交割及过户，公司完成同一控制下企业合并。按照会计 准则，从2025年初开始，三家标的公司不再作为公司关联方。 2025年度，根据公司生产经营实际需要，公司及下属公 司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、成品存 放地及车位，需支付租赁金额约为2,203.46万元（含税）。 为提高公司房产使用率，根据通用技术集团沈阳机床有 限责任公司生产经营实际需要，公司将细河园区生产基地部 分房屋向其出租，2025年度收取租赁金额约为140.14万元 （含税）。 为办公需要，公司下属子公司天锻公司租赁通用技术集 金额约为130.87万元（含税）。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用 技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术集团机床工程研 究院(天津)有限公司均为公司控股股东中国通用技术（集团） 控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。 3.董事会审议情况：公司第十届董事会第二十九次会议 于2025年9月30日召开，会议审议并通过了公司《关于2025 年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》。表 决时关联董事张旭先生进行了回避。非关联董事一致通过该 关联交易议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，同 意将此项关联交易提交董事会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 5.本次关联交易不需经股东会审议。 二、关联关系介绍 （一）通用技术集团沈阳机床有限责任公司 注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号 法定代表人：刘义 注册资本：人民币276,293.1116万元 经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房 地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备 检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业 控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备 制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工， 机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床 销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设 备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系 统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企 业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人 力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管 理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉 末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造， 模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运， 普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部 件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公 司持股60.1478%。 关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公 司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司， 根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关 法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。 （二）通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司 注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区京津 医药谷永康道南侧高校成果转化基地39号厂房116门 法定代表人：姜振 注册资本：人民币40,000万元 经营范围：工程和技术研究和试验发展；工业设计服务； 软件开发；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成 形机床制造；金属成形机床销售；机床功能部件及附件制造； 机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；其他通用 仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；会议及展览服务； 技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁； 居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东情况：通用技术集团机床工程研究院有限公司 持股100%。 关联关系：通用技术集团机床工程研究院（天津）有限 公司为本公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任 公司下属公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关法律法规的规定，公司与通用技术集团机床 工程研究院（天津）有限公司的交易构成关联交易。 关联方2024年度主要财务情况 单位：万元
2025年公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租 赁房屋、成品存放地及车位金额2,203.46万元，收取细河 园区生产基地部分房屋租赁金额140.14万元，公司下属天 锻公司向通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司租 赁房屋金额130.87万元。 四、关联交易定价政策及依据 公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司、通用技术 集团机床工程研究院（天津）有限公司所涉及的交易价格均 比照市场同类交易的价格进行定价，关联方没有因其身份而 不当得利。 五、关联交易目的及对上市公司的影响 公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司、 通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司租赁土地及 房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳 健情况下，公司将会持续与关联方进行公平合作。 上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不 利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市 公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。 六、2025年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关 联交易的总金额 截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限 责任公司发生关联采购18,608.83万元，关联销售58,153.00 万元；未与通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司 发生关联采购或关联销售。 七、独立董事专门会议意见 公司第十届董事会独立董事第十四次专门会议以3票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度公司与关 联方土地、房屋租赁的关联交易的议案》。 公司及子公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司、 通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司租赁土地及 房屋为各公司生产经营所需基本场所与必要条件。此项交易 对非关联股东是公平合理的，没有损害公司及全体股东尤其 是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。 八、备查文件 1.第十届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事专门委员会决议。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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