沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议
沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年9月24日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2025年9月30日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于补选审计与风险委员会委员的议案》 公司2025年9月12日召开的第十届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则》，增加委员数量，由3人增加至5人。公司目前审计 与风险委员会成员2人，分别为主任委员：袁知柱先生，委 员：王英明先生。为更好发挥审计与风险委员会作用，现补 选张旭先生、哈刚先生为审计与风险委员会委员。待公司完 成现有董事会董事增补工作，将尽快进行剩余审计与风险委 员会委员的补选。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 2.审议通过《关于2025年度公司与关联方土地、房屋 租赁的关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同 日发布的2025-69公告。 本议案为关联交易，关联董事张旭回避表决。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免披露管理 办法>的议案》 具体内容详见公司同日披露的制度文件。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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