英威腾(002334):2025年第一次临时股东会决议
证券代码： 证券简称：英威腾 公告编号： 深圳市英威腾电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月30日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月30日 2025 9 30 （通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 年 月 日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月30日9:15至2025年9月30日15:00。） 2 A 、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦座13楼多功能厅。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共610人，代表有表决权的股份数106,538,637股，占公司股本总额的13.2526％。其中：（1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份 81,233,630 10.1049 股，占公司股本总额的 ％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票出席本次会议的股东602人，代表有表决权的股份25,305,007股，占公司股本总额的3.1478％。 3 （）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况出席会议的中小投资者共609人，代表有表决权的股份数37,568,867股，4.6733 占公司股本总额 ％。 2、公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：1、审议通过《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意75,556,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3751％；反对17,743,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8748 705,200 0.7502 ％；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 6,586,780 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的26.3101％；反对17,743,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8731％；弃权705,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8168％。 关联股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2 <2025 、审议通过《关于 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》 表决情况：同意75,558,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3774 17,725,727 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 18.8562％；弃权720,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7664％。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意6,588,980股，占出席本次股东26.3189 17,725,727 会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8032％；弃权720,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8779％。 关联股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 表决情况：同意75,557,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.3762％；反对17,715,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8451 732,000 0.7787 ％；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意6,587,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3145％；反对17,715,327股，占出席本次70.7617 732,000 股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9239％。 关联股东已回避表决。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决情况：同意88,075,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6696％；反对17,611,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.5307％；弃权851,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7996％。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意19,105,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8542％；反对17,611,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8782％；弃权851,900股，占出席本2.2676 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ％。 关联股东已回避表决。 5、审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决情况：同意88,068,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6636 17,622,027 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.5405％；弃权847,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7959％。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意19,098,940股，占出席本次股东50.8371 17,622,027 会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9059％；弃权847,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2569％。 关联股东已回避表决。 6、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 表决情况：同意88,066,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6613％；反对17,742,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.6537％；弃权729,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6850％。 其中出席会议的中小投资者表决情况：同意19,096,440股，占出席本次股东50.8305 17,742,627 会中小股东有效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2269％；弃权729,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9426％。 关联股东已回避表决。 三、律师见证情况 本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、杨尚东律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的2025 表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司 年第一次临时股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、《2025年第一次临时股东会决议》； 2 、《法律意见书》。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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