神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十一次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届 二十一次会议于2025年9月30日以现场出席和视频出席相结合的 方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369 号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于2025年9月25日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事七名，实际出席董事七名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员 会委员的议案》 鉴于公司原董事、副董事长李炜先生、崔建友先生因年龄原因 已退休，申请辞去公司第九届董事会董事、副董事长及董事会下设 战略委员会、提名委员会的相关职务。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司 推荐、董事会提名委员会资格审查通过，同意提名刘超先生（简历 附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘超先生当选董 事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为保证董事会专门委员会的规范运作，本次补选议案经股东大 会审议通过后，董事会同意补选刘超先生担任公司董事会战略委员 会委员（主任委员）、董事会提名委员会委员，任期与第九届董事 会一致。 此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通 过。 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，刘超 先生在董事会专门委员会任职经公司股东大会审议通过起生效。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公 司实际，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股 东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更等相关事宜。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事 自动解任，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 此项议案内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （ ）披露的《河南神火煤电股份有限公司章 程（2025年9月30日）》 （三）逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定 保持同步，进一步规范公司运作机制，优化内部治理机制，提升公 司治理水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 1 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际，董事会同意新增制定2项制度，并对30项制度进行修 订。 本次制定、修订制度的逐项表决结果如下： 1.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.3审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.4审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.5审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.6 < > 审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.7审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬方案>的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.8 < > 审议通过《关于修订“三重一大”决策制度实施办法的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.9审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.10审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.11审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.12审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.13 < > 审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的 议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.14审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 100% 同意票占董事会有效表决权的 。 1.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.16审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.17审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.18审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.19审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.20审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.21 < 审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用专项制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.22审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.23 < > 审议通过《关于修订内部控制管理办法的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.24审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.25审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.26审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.27审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.28审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.29审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议 案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.30审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.31审议通过《关于制定<董事和高管离职管理制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 1.32审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 此项子议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权， 同意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案中，子议案1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 此项议案内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 （四）审议通过《公司2025年第二次临时股东大会召集方案》 此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-062）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十 一次会议决议； 2 2025 、公司董事会提名委员会 年第一次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2025年10月9日 附件： 公司第九届董事会非独立董事候选人简介 1980 8 刘超先生， 年月生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历，高级工程师。曾任：公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科 副科长、综采二队党支部书记、公司下属河南神火兴隆矿业有限责 任公司调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委副书 记、总经理、董事长、公司运营管理部部长、公司下属新疆神火煤 电有限公司党委副书记、总经理；现任：河南神火集团有限公司党 委常务委员、董事、副总经理（主持工作）。 108,100 截至目前，刘超先生持有本公司股份 股。 截至目前，刘超先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的 情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘超先生与 持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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