英 力 特(000635):调整募投项目募集资金投入金额
宁夏英力特化工股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月 29日召开第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。本次调整不属于募集资金用途变更，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏英力特化工 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）91,046,021股，发行价格为7.51元/股，募集资金总额为人民币683,755,617.71元，募集资金净额为679,483,919.60元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月6日出具了《宁夏英力特化 工股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12725号）。 二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额 低于公司《向特定对象发行证券募集说明书（注册稿）》（以下简称《募集说明书》）募投项目拟使用募集资金的金额，为保障募投项目顺利实施，根据公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授权、募集资金净额和募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：万元
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司实际的 募集资金净额少于原拟投入的募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施所做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募投项目建设需要和公司正常的生产经营。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，提高募集资金的使用效率。 四、本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见 （一）董事会意见 2025年9月29日，公司召开第九届董事会第四十二次（临时）会议， 审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，同意根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。 （二）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目募集资金投入金额 的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对调整募投项目募集资金投资额的事项无异议。 五、备查文件 1.第九届董事会第四十二次（临时）会议决议; 2.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁夏英力特化工股份 有限公司募集资金置换专项鉴证报告》； 3.中信建投证券股份有限公司出具的《关于宁夏英力特化工股份有 限公司调整募投项目募集资金投入金额的核查意见》。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月9日 中财网
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