英 力 特(000635):第九届董事会第四十二次（临时）会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第四十二次（临时）会议通知于2025年9月23日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事发出。 2.本次会议于2025年9月29日以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。 公司《关于修订<公司章程>的公告》刊载于同日巨潮资讯网，《公 司章程》刊载于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 董事会授权管理规定>的议案》。 同意对《公司董事会授权管理规定》进行修订，并将制度名称调 整为《公司董事会授权管理办法（试行）》。《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》刊载于同日巨潮资讯网。 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 独立董事专门委员会议事制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门会议议事制度》刊 载于同日巨潮资讯网。 4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 长工作规则>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司董事长工作规则》刊载于同日巨 潮资讯网。 5.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 决策事项权责清单>的议案》。 6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》刊载于同日巨潮资讯网。 7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 资本市场突发事件应急处理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司资本市场突发事件应急处理制 度》刊载于同日巨潮资讯网。 8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 董事会秘书工作制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于同 日巨潮资讯网。 9.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 募集资金使用管理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司募集资金使用管理制度》刊载于 同日巨潮资讯网。 10.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司重大信息内部报告制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司重大信息内部报告制度》刊载于 同日巨潮资讯网。 11.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理 办法》刊载于同日巨潮资讯网。 12.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司投资者关系管理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于同 日巨潮资讯网。 13.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司信息披露管理办法>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司信息披露管理办法》刊载于同日 巨潮资讯网。 14.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使 用人管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。 15.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投 项目募集资金投入金额的议案》。 同意公司根据募集资金净额等实际情况，对募投项目拟投入的募 集资金金额进行调整。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 公司《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》刊载于同日 巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。 16.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。 公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金公告》刊载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。 17.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025年第六次临时股东会的议案》。 公司《关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》刊载于同 日巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年10月9日 中财网
 |