华新水泥(600801):第十一届董事会第十八次会议决议
华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年10月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事陈婷慧女士由于其他公务安排，书面委托董事MartinKriegner先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年9月26日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于拟变更公司名称及 A股证券简称的议案（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。 议案详情见于同日披露的公司 2025-037公告《关于拟变更公司全称及 A股证券简称的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票）。 议案详情见附件 1。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。 议案详情请参见同日披露的公司2025-035公告《华新水泥股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 4.关于以集中竞价交易方式回购A股股份的议案（表决结果：同意 9票，反对 0票，议案详情请参见同日披露的公司2025-036公告《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的方案》。 5.关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 议案详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）》《华新水泥股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 6.关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。 关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025年10月9日 附件 1： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，以及鉴于公司拟变更公司名称，现建议对《公司章程》相关条款进行修订如下：
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