巴兰仕(920112):新增预计2025年日常性关联交易
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关于新增预计2025年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》， 该议案经2025年4月21日召开的公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公 司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网（https://www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增2025 年日常性关联交易的议案》，该议案经2025年8月21日召开的2025年第四次临时股东 会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月4日在全国中小企业股份转让系统官网 （https://www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计2025年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-075）。因公司全资子公司上海巴兰仕智能科技有限公司拟向关联方宝合云豹智能科技（上海）有限公司及其下属子公司（以下简称“宝合智能”）购买其拥有的智能工具柜、智能工具车及管理系统等智能系统业务和绝缘工具、车间装备、工位器具、扭力工具等工具类业务相关的存货、固定资产及部分无形资产等资产（以下简称“标的资产”），宝合智能前述智能系统业务和工具类业务将由公司全资子公司承接，对于宝合智能原已签约的个别销售合同由于换签时间周期较长仍需由其履约完毕，因此，本次需新增预计2025年与宝合智能之间的日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 名称：宝合云豹智能科技（上海）有限公司 注册地址：上海市嘉定区外冈镇朱戴路2051号2幢1层A区 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2012年8月6日 法定代表人：吴金虎 实际控制人：吴金虎 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具制造；电工器材制造；金属结构制造；智能基础制造装备制造；五金产品制造；通用零部件制造；智能机器人的研发；金属成形机床销售；智能控制系统集成；机械设备研发；软件开发；智能机器人销售；五金产品批发；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；电子产品销售；电气设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；包装材料及制品销售；户外用品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；电线、电缆经营；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；智能输配电及控制设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；针纺织品销售；卫生洁具销售；照明器具销售；机械设备销售；金属工具销售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主营业务：智能工具柜、智能工具车及管理系统等智能系统业务和绝缘工具、车间装备、工位器具、扭力工具等工具类业务。 注册资本：10,000,000元 实缴资本：10,000,000元 关联关系：公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东冯定兵担任宝合云豹智能科技（上海）有限公司董事。 财务状况：截至2024年12月31日，宝合智能总资产为5,410.14万元，净资产为-1,312.17万元；2024年度，宝合智能营业收入为3,529.04万元，净利润为-541.83万元，上述数据未经审计。 信用情况：不是失信被执行人。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年9月30日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 2、董事会审议情况 2025年9月30日，公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡喜林回避表决。 根据法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依照市场定价，定价公允合理，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。 （二） 定价公允性 对于日常经营相关的关联交易，公司均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格，定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在本次新增预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 本次新增预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 六、 保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计2025年日常性关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司章程的相关规定，审议程序合法合规，信息披露真实准确、完整；公司本次关联交易相关事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次新增预计2025年日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件 （一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》； （二）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》； （三）《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司关联交易的核查意见》。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会 2025年10月9日 中财网
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