索辰科技(688507):第二届董事会第二十次会议决议
上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年10月9日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司55%股权的议案》 经审议，公司董事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（简称“数字科技”）以人民币7,425万元向昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司（简称“标的公司”）股东王晋升、陆延涛购买其持有的标的公司合计55%的股权，本次交易资金来源为自有资金或/和银行借款；本次交易完成后，数字科技将持有标的公司55%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司购买昆宇蓝程（北京）科技有限责任公司55%股权的公告》。 特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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