广安爱众(600979):四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议
四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 全体董事参加了本次会议。 ? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 ? 本次董事会审议的全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年9月29日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年10月9日以现场+视频方式召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生视频参会。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 全体董事选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事长、法定代表人。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》补选蔡松林先生为公司第七届董事会战略与投资委员会主任委员，与谭卫国先生、刘俊勇先生共同组成公司第七届董事会战略与投资委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 前述议案(一)(二)的具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于选举公司董事长及补选董事会战略与投资委员会主任委员的公告》（公告编号：2025-062）。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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