西王食品(000639):2025年第一次临时股东会决议
西王食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）14：00； 网络投票时间：2025年10月9日，其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月9日09:15至9:25， 09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为：2025年10月9日09:15至15:00期间任意时间。 （2）现场会议地点 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室 （3）会议召开方式 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 （4）会议召集人 公司第十四届董事会 （5）现场会议主持人 董事长王辉先生 （6）本次会议的合法、法规性 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东或授权代表共358人，代表股份 282,090,843股，占上市公司总股份的26.1334％。其中：通过现场 投票的股东或授权代表3人，代表股份220,207,705股，占上市公司 总股份的20.4004％。通过网络投票的股东或授权代表355人，代表 股份61,883,138股，占上市公司总股份的5.7330％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东或授权代表355人，代表股份 61,883,138股，占上市公司总股份的5.7330％。 （3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师 事务所律师对本次会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 1、提案的表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、会议表决通过以下事项： （1）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 总表决情况： 同意278,854,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决 权股份总数的98.8528%；反对2,796,924股，占出席会议股东及股 东代理人代表有表决权股份总数的0.9915%；弃权439,300股，占出 席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1557%。 其中，中小投资者表决情况为，同意58,646,914股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数94.7704%；反对2,796,924股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表 有表决权股份总数的4.5197%；弃权439,300股，占出席会议中小投 资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7099%。 （2）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 总表决情况： 同意280,097,003股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决 权股份总数的99.2932%；反对1,603,940股，占出席会议股东及股 东代理人代表有表决权股份总数的0.5686%；弃权389,900股，占出 席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1382%。 其中，中小投资者表决情况为，同意59,889,298股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数96.7781%；反对1,603,940股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代 表有表决权股份总数的2.5919%；弃权389,900股，占出席会议中小 投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6300%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：董昀、李松 结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 西王食品股份有限公司董事会 2025年10月9日 中财网
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