国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届二十八次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次 董事会。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司九届二十八次董事会于2025年10月9 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年9月26日 通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人（其中委托出席1人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托 董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主 持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》 同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 止。刘清亮先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站发布的 《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》 （2025-062）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案已于2025 年10月9日经董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。 此议案还需提交股东会审议。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2025年10月9日 中财网
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