迦南科技(300412):第六届董事会第九次会议决议
浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月29日以通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025年10月10日下午13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列席人员：高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议选举董事长方正先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由许小明女士、郑高利先生、樊德珠女士组成，由独立董事许小明女士担任主任委员及召集人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025年10月11日 中财网
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