电投产融(000958):第七届董事会第二十八次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 八次会议通知，于10月10日以书面传签方式召开会议。会 议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持 会议。董秘出席会议，监事、有关高管及中层管理人员列席 会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于2025年中期利润分配预案的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。 本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究， 所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。 会议同意《2025年中期利润分配预案的议案》，以总股 本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.1元(含税)，共派发现金红利592,176,037.20元。本次 不送红股，不以资本公积金转增股本。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于2025年中期利润分配预案的公告》。 2.关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议 通过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第七届董事会第二十八次会议决议 2.审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议建议 报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月11日 中财网
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