龙源技术(300105):第六届董事会第十二次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第十二次会议于2025年10月10日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，本次会议通知已于2025年9月19日以邮 件方式发出，与会董事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。马丽群董事、吴 涌董事、刘勇董事、张敏董事，独立董事高建伟、赵毅、刘松源以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章 程>的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，结合经 营实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。 本次《公司章程》的具体修订内容详见《关于修订<烟台龙源电 力技术股份有限公司章程>的公告》。 该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。 （二）审议通过《关于修订、整合及新设部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平、完善治理结构，根据相关法律法规、部门规则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》等规范性文件的规定，结合实际经营情况，公司 拟修订、整合及新设部分治理制度。 对本议案的逐项表决结果如下： 2.1修订《股东大会议事规则》 对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股 东会议事规则》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.2修订《股东大会网络投票实施细则》 对《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并将本细则更名为 《股东会网络投票实施细则》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.3修订《董事会议事规则》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.4修订《独立董事制度》 对《独立董事制度》进行修订，并将原《独立董事年报工作制度》 整合至《独立董事制度》，原《独立董事年报工作制度》废止。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.5修订《独立董事专门会议制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.6修订《董事会审计委员会议事规则》 对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，并将本议事规则更 名为《董事会审计与风险委员会议事规则》。并将原《审计委员会年报工作制度》整合至本议事规则，原《审计委员会年报工作制度》废止。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.7修订《董事会提名委员会议事规则》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.8修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.9修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.10修订《董事会秘书制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.11修订《信息披露制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.12修订《重大信息内部报告制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.13修订《内幕信息管理制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.14新设《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.15新设《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.16废止《控股子公司管理制度》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 上述制度中，《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》 《董事会议事规则》及《独立董事制度》尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规 划》的议案 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 为了完善和健全公司持续、稳定、科学的分红决策和监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 公司拟于2025年10月28日（周二）下午14:30在烟台经济技 术开发区白云山路2号公司本部会议室召集召开2025年第三次临时 股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为2025年10月22日（周三）下午收市时。会议审议以下议案： 1.关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案； 2.关于修订、整合及新设部分治理制度的议案； 3.关于审议公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议 案。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二五年十月十日 中财网
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