力诺药包(301188):北京市中伦律师事务所关于山东力诺医药包装股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山东力诺医药包装股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次法律意见书 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东会的召集程序、召开程序 （一）本次股东会的召集程序 1、2025年 9月 20日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。 2、根据公司第四届董事会第十三次会议决议，2025年 9月 23日，公司在指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山东力诺医药包装股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。 （二）本次股东会的召开程序 1、本次股东会现场会议于 2025年 10月 10日（星期五）15:00在山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室召开。 2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网法律意见书 投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15-15:00。 据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员、召集人的资格 （一）股东及股东代理人 本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 29日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 129名，代表股份 106,793,655股，占公司有表决权股份总数的45.9041%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 129名，代表有表决权的公司股份数 106,793,655股，占公司有表决权股份45.9041% 总数的 。 （二）董事、监事、高级管理人员及其他人员 董事长杨中辰主持本次股东会。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席本次股东会，本所见证律师列席本次股东会。 （三）召集人 本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。 据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合法律意见书 《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。 根据《股东会规则》的要求，本次股东会所审议的议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下： 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 同意 106,479,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7063％；反对 296,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 426,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6253％；反对 296,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1054％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 法律意见书 2、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 106,479,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7063％；反对 296,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 426,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6253％；反对 296,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1054％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.03、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 法律意见书 同意 106,483,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7099％；反对 287,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2696％；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权 5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。 其中，中小投资者表决情况：同意 430,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1521％；反对 287,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8896％；弃权 21,900股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9583％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.04、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 同意 106,479,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7063％；反对 296,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 426,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.6253％；反对 296,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.1054％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.05 < > 、《关于修订 独立董事工作制度 的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的法律意见书 0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股39.0247 16,800 东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.06、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 同意 106,488,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7147％；反对 287,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2696％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 435,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8410％；反对 287,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8896％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.07、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股法律意见书 东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.08、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份法律意见书 总数的二分之一以上通过。 2.10、《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 同意 106,476,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7032％；反对 295,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2771％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198％。 其中，中小投资者表决情况：同意 423,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.1795％；反对 295,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9703％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8502％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.12、《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 法律意见书 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.0247％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.13、《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意 106,488,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7147％；反对 287,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2696％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 435,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8410％；反对 287,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8896％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.14 < > 、《关于修订 独立董事津贴制度 的议案》 同意 106,487,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7137％；反对 288,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2705％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的法律意见书 0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 434,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7059％；反对 288,900股，占出席本次股东会中小股39.0247 16,800 东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.15、《关于制定<融资管理制度>的议案》 同意 106,483,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7098％；反对 293,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2745％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.1386％；反对 293,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.5921％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 2.16、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意 106,485,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7114％；反对 291,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2729％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％。 其中，中小投资者表决情况：同意 432,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3682％；反对 291,400股，占出席本次股东会中小股法律意见书 东有效表决权股份总数的 39.3624％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2693％。 审议结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。 （以下无正文） （本页为《北京市中伦律师事务所关于山东力诺医药包装股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 张学兵 匡彦军 经办律师： 耿佳祎 年 月 日 中财网
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