城发环境(000885):城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则
董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2025 前 言 城发环境股份有限公司为适应战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设 立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。为确保战略委员会规范、高效地开展工 作，公司董事会结合公司章程，根据有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本议事规则。 本规则于2019年8月9日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会战略委员会议事规则 QG/CEVIA-201-01·07-2025 第一章 总则 第一条 城发环境股份有限公司（以下简称“公司”） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发 展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》、城发环境股份有限公司章程（以 下简称公司章程）及其他有关法律、法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本 议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议， 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 会主任委员职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任 期一致，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非 出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情 形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担 任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致 人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。 在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以 前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适 用于战略委员会委员。 第九条 战略委员会由董事会专门委员会工作处负责 组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第十一条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融 资方案、重大资本运作进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议； （四）对以上事项的实施进行检查； （五）董事会授权的其他事宜。 第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提 交董事会审议通过，并根据公司章程等相关规定由董事会决 定是否提交股东会审议通过。 战略委员会日常除应保持与经营管理层的日常沟通，及 时掌握本公司经营发展动态，对公司经营管理及客观基础环 境有清楚的认识。还应关注与公司相关行业、市场和政策等 外部环境的变化，适时提出公司相关发展建议并形成书面材 料上报董事会。 第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给 予配合；战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构提供专 业意见，有关费用由公司承担。 第四章 工作程序 第十四条 战略委员会工作程序如下： （一）公司有关部门负责人向董事会专门委员会工作处 上报重大投资、融资方案、重大资本运作及发展战略等意向、 初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）公司有关部门负责人向董事会专门委员会工作处 上报其他影响公司发展的重大事项等资料； （三）董事会专门委员会工作处对上述资料进行初审， 签发立项意见书，形成提案报战略委员会审议； （四）战略委员会根据董事会专门委员会工作处的提案， 由战略委员会主任委员召集召开并主持会议，相关提案经半 数以上委员通过后提交董事会审议，同时反馈给有关部门。 第五章 会议的召开与通知 第十五条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次。公司董事会、战略委员会主任或两 名以上(含两名)委员联名可要求召开临时会议。会议的召开 程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、 本公司章程及本办法的规定。 第十六条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可 采用非现场会议的通讯方式召开。 第十七条 战略委员会定期会议应于会议召开前7日 (不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前5 日(不包括开会当日)发出会议通知，特殊紧急事项可视紧急 程度直接发出召开会议通知。 第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容： (一)会议召开时间、地点； (二)会议期限； (三)会议需要讨论的议题； (四)会议联系人及联系方式； (五)会议通知的日期。 第十九条 会议通知应附内容完整的提案。 第二十条 战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及 专人送达等方式通知各位委员。采用电子邮件、电话等快捷 通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议， 则视为被通知人己收到会议通知。 第六章 议事与表决程序 第二十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委 员(含三分之二)出席方可举行。 第二十二条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可 以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员 代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委 托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第二十三条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未 委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当 履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。 第二十四条 董事会专门委员会工作处成员可列席战 略委员会会议；公司其他非委员董事可受邀列席会议，战略 委员会如认为必要，可以邀请本公司董事及其他高级管理人 员、召集与会议提案有关的其他人员列席会议、介绍情况或 发表意见，但非战略委员会委员对提案没有表决权。 第二十五条 战略委员会会议以记名投票方式表决。会 议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电话方 式进行并以传真方式做出决议，并由参会委员签字。 战略委员会委员每人享有一票表决权。会议决议需经全 体委员(包括未出席会议的委员)过半数同意方为有效。 第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度， 对提案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票 表决承担责任。 第二十七条 战略委员会会议通过的提案及表决结果， 应以书面形式报公司董事会审议。 第二十八条 公司董事会在年度工作报告中应披露战 略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情 况等。 第二十九条 战略委员会会议以现场方式召开的，应作 书面会议记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记 录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上 的发言做出说明性记载。 战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书 处保存。在公司存续期间，保存期为十年。 第三十条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特 别注明； (三)会议议程； (四)委员发言要点； (五)每一决议事项或提案的表决方式和结果(表决结果应 载明赞成、反对或弃权的票数)； (六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第三十一条 战略委员会委员对于了解到的公司相关 信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。 第七章 附则 第三十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日 起执行。 第三十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的规定执行； 本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门 规章或经修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定执行，并及时修改本议 事规则，报公司董事会审议通过。 第三十四 条本议事规则解释权归公司董事会。 中财网
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