城发环境(000885):城发环境股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
城发环境股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年10月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月27日（星期一）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年10月22日（星期三）。 （七）出席对象 1.截至2025年10月22日（星期三）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表
本次股东大会提案1.00以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 本次股东大会提案4.00、5.00均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。其中提案5.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。非独立董事、独立董事候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。 （三）披露情况 上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年10月11日刊登的本公司第七届董事会第三十七次会议决议及相关公告。 三、会议登记事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 （二）登记时间：2025年10月24日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。 （四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。 （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。 （六）会议联系方式 1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼2.联系人：李飞飞 3.电 话：0371-69158399 4.邮 箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 （一）城发环境股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议； （二）城发环境股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议。 特此公告。 附件1：授权委托书； 附件2：参加网络投票的具体操作流程。 城发环境股份有限公司董事会 2025年10月11日 附件1： 授权委托书 兹委托 （身份证号码： ）代表 本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
本次股东大会提案4.00、5.00均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。其中提案5.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。非独立董事、独立董事候选人简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 委托人名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户卡号码： 委托人持有公司股票性质和数量： 代理人签名： 委托日期： 年 月 日 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。 2.填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月27日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月27日（星期一）9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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