城发环境(000885):城发环境股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议
城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。 （二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案 1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。 2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。 3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。 4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。 5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。 6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需股东大会审议。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。 8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。 10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。 11.修订《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。 12.修订《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。 13.修订《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。 14.修订《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。 15.修订《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。 16.修订《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》。 17.修订《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 18.修订《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 子议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。 监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》对《公司章程》进行修订后，配套制定、修订相关制度，废止《监事会议事规则》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。 （三）关于续聘公司2025年度审计机构的议案 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2024年度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。 三、备查文件 （一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 城发环境股份有限公司监事会 2025年10月11日 中财网
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